Prevención
de lavado de dinero

Abogados El Salvador

Antilavado de Dinero

A partir de la entrada en vigencia del instructivo de la UIF, en junio de 2022, todo comerciante, ya sea societario o individual; profesionales independientes y negocios en rubros específicos requieren cumplir con las políticas en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Por lo que es necesario la revisión y actualización de las políticas en esta materia. El equipo de Vortex está capacitado para brindarle asesoramiento, tramitar el registro correspondiente y elaborar la documentación requerida.

  • Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Dinero

  • Elaboración de Código de Ética

  • Registro en la Unidad de Investigación Financiera